Pöytäkirja RTU-Vesiosuuskunnan varsinainen kokous
Paikka Jännevirran koulu
Aika 18.5.2016 klo 18.30 – 19.40
Läsnä Kts. osanottajalista
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Pernu avasi sääntömääräisen osuuskunnan kokouksen.
1. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Turunen ja sihteeriksi Hannu Rissanen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Janhonen ja Timo Pernu, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvalta
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kutsut on toimitettu jäsenille kirjallisena yli viikkoa aikaisemmin.
3. Esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015.
4. Tilinpäätöksen ja taseen vahvistaminen
Hyväksyttiin osuuskunnan tilinpäätös tilivuodelta 2015.
Päätettiin siirtää tilikauden tappio 41 101,64 euroa edellisten tilikausien voitto- / tappiotilille.
5. Vastuuvapauden myöntäminen
Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille tilivuodelta 2015.
6. Maksettavat palkkiot
Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 35 €/kerta.
Osuuskunnan hallinnon hoitajalle maksetaan 150 €/kk (joka sisältää nettiyhteydet, tiedotetekstiviestit ja puhelut.)
7. Hallituksen jäsenten vaali:
Mauri Ruponen (3 v.)
Hannu Rissanen – erovuorossa 2017
Timo Pernu – (2 v. – erovuorojärjestyksen korjaamiseksi)
Jani Tuovinen (3 v.)
Markku Toivanen – erovuorossa 2017
Varajäseneksi valittiin 1 vuodeksi Seppo Kolehmainen ja Hannu Pohtinen.
8. Sirpa Koponen OY jatkaa tilintarkastajana
9. Timo Pernu kertoi viemäriurakan takuutarkastukseen liittyvistä toimenpiteistä syksylle 2016
10. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40
Kokouksen puolesta
Seppo Turunen, puh.johtaja
Hannu Rissanen, sihteeri
Pöytäkirja tarkistettu
Risto Janhonen
Timo Pernu
Kokouksen jälkeen Hannu Rissanen esitteli vielä Osuuskunnan varautumissuunnitelmaa sekä Terveystarkastajan Tarkastuskertomusta
